Uchwała Nr 212/2814/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-05-16
- Numer
- 212/2814/2017
- w sprawie
- udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
- Data wydania
- 2017-05-16
- Departament
- Departament Infrastruktury i Transportu
UCHWAŁA NR 212/2814/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Leszkowi Maciejowi Lulewiczowi, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania w dniu 19 maja 2017 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.
w Suwałkach.
§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w sposób następujący:
1) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 – za przyjęciem uchwały;
2) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. – za przyjęciem uchwały;
3) uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 – za przyjęciem uchwały;
4) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alinie Rockiej – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – za przyjęciem uchwały;
5) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Jakubowi Krynickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – za przyjęciem uchwały;
6) uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – za przyjęciem uchwał;
7) uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach – za przyjęciem uchwały;
8) uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach – za przyjęciem uchwały
9) uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach – za przyjęciem uchwały
10) uchwała w sprawie zasad kształtowania oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach – za przyjęciem uchwały
§ 3. Upoważnia się Pana Leszka Macieja Lulewicza do wykonywania wszystkich praw akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730.