Uchwała Nr 215/2884/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-05-30
- Numer
- 215/2884/2017
- w sprawie
- udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- Data wydania
- 2017-05-30
- Departament
- Departament Infrastruktury i Transportu
UCHWAŁA NR 215/2884/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku do występowania w dniu 1 czerwca 2017 r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w sposób następujący:
1) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 – za przyjęciem uchwały;
2) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 – za przyjęciem uchwały;
3) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 – za przyjęciem uchwały;
4) uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016 – za przyjęciem uchwały;
5) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016 – za przyjęciem uchwały;
6) uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016 – za przyjęciem uchwał;
7) uchwała w sprawie zmian w umowie Spółki – za przyjęciem uchwały;
8) uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej - za przyjęciem uchwały;
9) uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz wymogów jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Zarządu Spółki – za przyjęciem uchwały;
10) uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki – za przyjęciem uchwały;
11) uchwała w sprawie zasad kształtowania oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki – za przyjęciem uchwały.
§ 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw Wspólnika zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego we wszystkich punktach porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730.