Uchwała Nr 219/2950/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-06-13

UCHWAŁA NR 219/2950/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.^[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Leszkowi Lulewiczowi, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, do występowania w dniu 20 czerwca 2017 r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§  2. Upoważnia się do głosowania nad następującymi uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
2. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r;
3. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
4. uchwała w sprawie rozporządzenia zyskiem Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
5. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r.
   do 31.12.2016 r.;
6. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2016 r.
   do 31.12.2016 r.;
7. uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
8. uchwała w sprawie zmiany treści umowy Spółki;
9. uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Pracy członków Rady Nadzorczej;
10. uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;
11. uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3. Upoważnia się Pana Leszka Lulewicza, Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu do wykonywania wszystkich praw Wspólnika zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego we wszystkich punktach porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1]⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z  2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz
z 2017 r. poz. 730. i poz. 935.