Uchwała Nr 222/3005/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-06-27
- Numer
- 222/3005/2017
- w sprawie
- udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
- Data wydania
- 2017-06-27
- Departament
- Departament Infrastruktury i Transportu
UCHWAŁA NR 222/3005/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.
§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży w sposób następujący:
- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie udzielenia Pani Halinie Chodnikiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 01.07.2016 r. – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie udzielenia Panu Adamowi Frankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 07.2016 r. – 31.12.2016 r. – za przyjęciem uchwały;
- uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. – za przyjęciem uchwał;
- uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz wymogów jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Zarządu ARR S.A. w Łomży – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu ARR S.A. w Łomży – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Rady Nadzorczej ARR S.A.
w Łomży – za przyjęciem uchwały.
§ 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw Akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego we wszystkich punktach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.