Uchwała Nr 275/5116/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2022-06-22

UCHWAŁA NR 275/5116/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Szewelukowi, Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.

§ 2. Upoważnia się do głosowania nad przyjęciem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna w sprawie:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;

3) pokrycia straty netto Spółki za rok 2021 z zysków z lat przyszłych;

4) udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Mioduszewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2021 r. do 11.05.2021 r.;

5) udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Doliaszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 12.05.2021 r. do 31.12.2021 r.;

6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;

7) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

8) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdujących się w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 7A w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi: działki nr 410/3 i 410/6, dla których Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach OL1C/00002004/3 i OL1C/00002003/6, za cenę nie niższą niż 2.096.000 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto;

9) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdujących się w Ełku przy ul. Przemysłowej 6, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi: 2106/8 i 2106/9, dla których Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1E/00006461/4, za cenę nie niższą niż 2.668.000 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.

§ 3. Upoważnia się Pana Krzysztofa Szeweluka do wykonywania wszystkich praw akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.