Uchwała Nr 275/5117/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2022-06-22

UCHWAŁA NR 275/5117/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Justynie Wąż, pracownikowi Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.

§ 2. Upoważnia się do głosowania nad przyjęciem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

3) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;

4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;

5) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021;

6) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;

7) zmiany Statutu POLREGIO S.A;

8) zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki;

9) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu POLREGIO S.A.;

10) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.

§ 3. Upoważnia się Panią Justynę Wąż do wykonywania wszystkich praw Akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.