Uchwała Nr 302/4349/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-19
- Numer
- 302/4349/2018
- w sprawie
- udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
- Data wydania
- 2018-06-19
- Departament
- Departament Infrastruktury i Transportu
UCHWAŁA NR 302/4349/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.
§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży w sposób następujący:
- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 – za przyjęciem uchwały;
- uchwała w sprawie udzielenia Panu Adamowi Frankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.2017 r. – 31.10.2017 r.
– za przyjęciem uchwały; - uchwała w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Rytelewskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 15.11.2017 r. – 31.12.2017 r. – za przyjęciem uchwały;
- uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – za przyjęciem uchwał;
- uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki – za przyjęciem uchwały.
§ 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw Akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego we wszystkich punktach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000