Uchwała Nr 347/6615/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2023-06-16

UCHWAŁA NR 347/6615/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Tołkin-Żmijewskiemu, Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.

§ 2. Upoważnia się do głosowania nad przyjęciem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna w sprawie:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki za rok obrotowy 2022;

3) pokrycia straty netto Spółki za rok 2022 z zysków z lat przyszłych;

4) udzielenia absolutorium Marcinowi Doliaszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022;

5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;

6) zmian Statutu Spółki dotyczących zmiany progów związanych z nabyciem lub zbyciem środków trwałych;

7) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 3. Upoważnia się Pana Wojciecha Tołkin-Żmijewskiego do wykonywania wszystkich praw akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023, poz. 572.