Uchwała Nr 52/536/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2015-06-09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regional

UCHWAŁA NR 52/536/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, legitymującemu się dowodem osobistym o numerze * do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w sposób następujący:

1) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;

2) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;

3) uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;

4) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Naszkiewicz – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014. do 07.12.2014. – za przyjęciem uchwały;

5) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alinie Rockiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014. do 18.12.2014. oraz Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 19.12.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;

6) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Jakubowi Krynickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 19.12.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;

7) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rykowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;

8) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Stanisławowi Rybińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;  

9) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Miłoszowi Sadowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;

10) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Klimczyk – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;

11) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fijałkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;

12) uchwała w sprawie dokonania zmian w § 7 Statutu Spółki – za przyjęciem uchwały;

13) uchwała w sprawie dokonania zmian w § 9 ust. 3 Statutu Spółki – za przyjęciem uchwały;

14) uchwała w sprawie dokonania zmian w § 13 Statutu Spółki – za przyjęciem uchwały;

15) uchwała w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu Spółki nagrody rocznej w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego – za przyjęciem uchwały.

§ 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* Dane usunięto z uwagi na zapis art. 6 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072