Uchwała Nr 56/577/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2015-06-23 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Komunik
- Numer
- 56/577/2015
- w sprawie
- udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
- Data wydania
- 2015-06-23
- Departament
- Departament Infrastruktury i Transportu
UCHWAŁA NR 56/577/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, legitymującemu się dowodem osobistym o numerze * do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. w sposób następujący:
1) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;
2) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;
3) uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;
4) uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wojtanowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;
5) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Piotrowi Klim – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;
6) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Kobylińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;
7) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Urwanowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;
8) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Władysławowi Ciborowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014. do 19.12.2014. – za przyjęciem uchwały;
9) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Lebiedzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 19.12.2014. do 31.12.2014. – za przyjęciem uchwały;
10) uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki – za przyjęciem uchwały;
11) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dalsze obowiązywanie hipoteki umownej do kwoty 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, oznaczonej numerem geodezyjnym 2223 (obręb ewidencyjny 11), dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00201201/6, w związku z przedłużeniem umowy kredytu w rachunku bieżącym (Aneks NR 39-PG/1/2010/8 do umowy nr 39-PG/1/2010 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 12.01.2010 r.) na rzecz Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie.
§ 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Dane usunięto z uwagi na zapis art. 6 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072